నౌహెరా షేక్: నౌహెరా షేక్ కేసులో ఈడీ ఇటీవల రూ.7.8 కోట్లను అటాచ్ చేసింది. హైదరాబాద్లో 37.58 కోట్ల మంది SA బిల్డర్లు మరియు డెవలపర్లు PMLA కింద చేరారు. అదేవిధంగా బెంగళూరుకు చెందిన నీలాంచల్ టెక్నోక్రాట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ భాగస్వామి సయ్యద్ అక్తర్ నుంచి రూ.410.5 కోట్ల నగదును కూడా అటాచ్ చేశారు.
హీరా గ్రూప్ షేక్ నౌహిరా ప్రజల నుంచి రూ.50 కోట్లు సేకరించింది. 36% APR చెల్లిస్తామంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేసి ఈ డబ్బు నుండి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. కానీ వారు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం ప్రజలకు అందకపోవడంతో, వారి ఫిర్యాదు ఆధారంగా ED కేసు తెరిచి దర్యాప్తు చేసింది. నౌహిరా షేక్ మరియు హీరా గ్రూప్ రూ. 1.48 బిలియన్లను ఎస్ఏ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్లకు బదిలీ చేసినట్లు ఎక్స్పోజర్ డ్రాఫ్ట్ గుర్తించింది. ఆ డబ్బుతో టోలిచౌకి ప్రాంతంలో ఆస్తులు కొనుగోలు చేశారు. కానీ వాటి విలువ రూ.70 కోట్లు మాత్రమేనని, మిగిలిన రూ.780 కోట్లు ఎస్ఏ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్కు చెందినవని తేలింది. ఇందులో రూ.410 కోట్లు నీలాంచల్ టెక్నోక్రాట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీతో పాటు మరో నాలుగు షెల్ కంపెనీలకు బదలాయించినట్లు గుర్తించారు. ఈ కేసులో ఇడి రూ.300 కోట్లను అటాచ్ చేసింది.
