పేటీఎం పేమేంట్స్ బ్యాంక్ ని డిపాజిట్లు స్వీకరించకుండా లేదా ఏదైనా కస్టమర్ ఖాతాకు టాప్-అప్ చేయకుండా ఇటీవల RBI చర్య తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సీనియర్ Paytm అధికారులను ప్రశ్నించింది. అనేక పత్రాలను సేకరించింది. ఈ మేరకు గురువారం అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా) కింద ఫిన్టెక్ కంపెనీలో ఆర్బిఐ ఫ్లాగ్ చేసిన ఆరోపించిన అవకతవకలపై అధికారిక దర్యాప్తును ప్రారంభించడానికి ముందు కేంద్ర ఏజెన్సీ పత్రాల ప్రాథమిక పరిశీలనను నిర్వహిస్తోంది.
పేటీఎం అధికారులు ఇటీవల కొన్ని పత్రాలను సమర్పించారని, ఆ తర్వాత వారి నుండి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారని వర్గాలు తెలిపాయి. మరికొంత సమాచారం కూడా కోరింది. ప్రస్తుతం ఎలాంటి అవకతవకలు జరగలేదని తెలిపారు. ఫెమా కింద ఏదైనా ఉల్లంఘన జరిగితే మాత్రమే ఈ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయబడుతుంది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్ఏ) కింద పేటీఎంకు సంబంధించిన విచారణ కొంతకాలంగా కొనసాగుతోందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. వన్97 కమ్యూనికేషన్స్ తన కస్టమర్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందించాలని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, ఇతర దర్యాప్తు సంస్థల నుండి నోటీసులు అందుకున్నట్లు బుధవారం స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీకి తెలియజేసింది. కంపెనీ పేటీఎం బ్రాండ్, దాని బ్యాంకింగ్ విభాగం పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ క్రింద ఆర్థిక సేవలను అందిస్తుంది.
పేటీఎం సంస్థ, దాని అనుబంధ సంస్థ పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా అధికారులకు సమాచారం, పత్రాలను అందజేస్తున్నట్లు తెలిపింది. దాని అనుబంధ సంస్థ పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (PPBL) డబ్బు పంపే పనిని చేయదు. ఆర్థిక వేదిక ఇలా చెప్పింది, “One97 Communications Limited (OCL), దాని అనుబంధ సంస్థలు, అసోసియేట్ PPBL వినియోగదారులకు సంబంధించి EDతో సహా ఇతర విభాగాల నుండి సమాచారం, పత్రాలు, వివరణల కోసం ఎప్పటికప్పుడు నోటీసులు, డిమాండ్లను స్వీకరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి అవసరమైన అన్ని సమాచారాన్ని అధికారులకు అందజేస్తున్నారు.
ఇది కూడా చదవండి: ఎలక్టోరల్ బాండ్లపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు..!!
The post పేటీఎంకు కష్టాలే కష్టాలు..విదేశీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వివరాలు సేకరించిన ఈడీ..! appeared first on tnewstelugu.com.
